Duyuru :

İ   L   A   N

TUZER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ  TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Eskişehir (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No:2115

Ticaret Ünvanı: Tuzer Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Turizm İnşaat Sanayi  Ticaret  Sanayi Anonim Şirketi

Ticaret Adresi: 75 Yıl OSB Mahallesi 7.Cadde No:21 Odunpazarı Eskişehir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/12/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 27/12/2024 tarihinde, saat: 14:30’da, 75 Yıl (Sultandere) Mahallesi Sarıkamış Sk. G3 Blok No:18 Odunpazarı Eskişehir  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Saygılarımla

Tahir ERDEN

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

• Açılış,Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi, Saygı duruşu
• Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda yetki verilmesi
• 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
• 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunup açıklanması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
• 2023 yılı kâr’ı  hakkında karar verilmesi.
• Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
• Yönetim kurulu üyelerine ait oturum ücretlerinin tespiti
• Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.