Duyuru :
İ L A N
TUZER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Eskişehir (Ticaret Sicil Müdürlüğü)
Ticaret Sicil No:2115
Ticaret Ünvanı: Tuzer Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
Ticaret Adresi: 75 Yıl OSB Mahallesi 7.Cadde No:21 Odunpazarı Eskişehir
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/09/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 01/10/2025 tarihinde, saat: 16:00’da, 75 Yıl (Sultandere) Mahallesi Sarıkamış Sk. G3 Blok No:18 Odunpazarı Eskişehir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Saygılarımla
Tahir ERDEN
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
- Açılış,Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi, Saygı duruşu
- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunup açıklanması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
- 2024 yılı kâr’ı hakkında karar verilmesi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- Yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
- Yönetim kurulu üyelerine ait oturum ücretlerinin tespiti
- Şirketimizin sermayesinin 6.000.000,00 TL den 30.000.000,00. TL çıkarılmasına anasözleşme 6. Maddenin aşağıdaki şekilde tadilinin görüşülmesine
YENİ METİN
- SERMAYE
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 30.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Önceki sermaye 6.000.000,00 TL. nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 24.000.000,00 TL. nin 2.199.363,08 TL enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 21.800.636,92 TL Geçmiş Yıllar kârları hesabından karşılanmıştır.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
